Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 399 Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz §52 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17.12.2025 r. na godz. 13:00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6 – Sala konferencyjna Oficyna 01 Budynek A, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023
5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 393 pkt 4 Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz §56 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17.12.2025 r. na godz. 12:00, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6 – sala konferencyjna Oficyna 01 Budynek A, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Modlińskiej 17, obejmującej:
   • prawo użytkowania wieczystego gruntu – działka nr 19/2 (z podziału działki 19), KW WA3M/00415051/2, pow. 24 454 m² zgodnie z Decyzją Nr 693/2024 z dnia 21.11.2024 r.;
   • prawo własności budynków niemieszkalnych zlokalizowanych na działce nr 19/2 o łącznej powierzchni użytkowej 2889,00 m²:
     • budynek silnikowni – 300,00 m²
     • budynek magazynu – 799,50 m²
     • budynek warsztatowy (główny) z wyposażeniem – 765,90 m²
     • budynek warsztatu blacharsko-ślusarskiego – 102,70 m²
     • magazyn wyrobów gotowych – 234,60 m²
     • hala napraw sprzętu ciężkiego – 320,90 m²
     • budynek stolarni – 316,40 m²
     • budynek trafostacji – 49,00 m²
   • prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 11 (dok naprawczy), obręb 4-06-13 – Kanał Żerański, o pow. 1 620 m², KW WA3M/00415051/2, pozostającej w użytkowaniu wieczystym PBW S.A. do 05.12.2089 r.;
   • ruchomości stanowiące wyposażenie budynku warsztatowego (głównego) na działce 19/2, ujawnione w wykazie – dokumentacja Przetargu.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Dokumentacja w przedmiocie uchwały dostępna jest dla akcjonariuszy w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 399 §1 Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz §52 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30.06.2025 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Modlińskiej 17, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 399 §1 Ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych oraz §45 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20.03.2025. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Modlińskiej 17, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany przedmiotu zabezpieczenia (obciążenie hipoteką) pożyczki z Funduszu Rozwoju Spółek S.A. w Warszawie.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 399 §1 Ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych oraz §45 i §53 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20.01.2025r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Modlińskiej 17, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Modlińskiej 17 oraz prawa własności do budynków
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 399 §1 Ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych oraz §45 i §53 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19.11.2024r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Modlińskiej 17, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 399 §1 Ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych oraz §45 i §53 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19.09.2024r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Modlińskiej 17, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 399 §1 Ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych oraz §52 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28.06.2024r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Modlińskiej 17, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 399 §1 Ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych oraz §52 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2023r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Modlińskiej 17, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Piąte  wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna  działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji można złożyć osobiście w siedzibie Spółki tj. ul. Modlińska 17, 03-199 Warszawa,  w dniach roboczych, w  godzinach od 9:00 do 14:00  lub  wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską  ale należy wziąć pod uwagę ewentualne ryzyko utraty dokumentów akcji.  

Ogłoszenie w wersji papierowej jest identyczne z wersją elektroniczną.

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna  działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji można złożyć osobiście w siedzibie Spółki tj. ul. Modlińska 17, 03-199 Warszawa,  w dniach roboczych, w  godzinach od 9:00 do 14:00  lub  wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską  ale należy wziąć pod uwagę ewentualne ryzyko utraty dokumentów akcji.  

Ogłoszenie w wersji papierowej jest identyczne z wersją elektroniczną.

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna  działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji można złożyć osobiście w siedzibie Spółki tj. ul. Modlińska 17, 03-199 Warszawa,  w dniach roboczych, w  godzinach od 9:00 do 14:00  lub  wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską  ale należy wziąć pod uwagę ewentualne ryzyko utraty dokumentów akcji.  

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna  działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji można złożyć osobiście w siedzibie Spółki tj. ul. Modlińska 17, 03-199 Warszawa,  w dniach roboczych, w  godzinach od 9:00 do 14:00  lub  wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską  ale należy wziąć pod uwagę ewentualne ryzyko utraty dokumentów akcji.  

Ogłoszenie w wersji papierowej jest identyczne z wersją elektroniczną.

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce
____

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna  działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji można złożyć osobiście w siedzibie Spółki tj. ul. Modlińska 17, 03-199 Warszawa,  w dniach roboczych, w  godzinach od 9:00 do 14:00  lub  wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską  ale należy wziąć pod uwagę ewentualne ryzyko utraty dokumentów akcji.  

W celu usprawnienia przeprowadzenia procesu złożenia dokumentacji akcji prosimy o wcześniejsze, telefoniczne  umówienie się  z pracownikiem  Spółki Panią  Małgorzatą Kozioł tel. 506 143 567.

Pragniemy podkreślić, że złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, tak aby Spółka mogła zgłosić dane akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.  

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki.

---

nt. dematerializacji akcji imiennych Spółki

Z dniem 30 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy  kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, w związku z powyższym pragniemy poinformować akcjonariuszy Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo  Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. o nadchodzących zmianach w prawie związanym  z  obowiązkową dematerializacją akcji, tj. zmianą formy akcji  z dokumentu będącego papierem wartościowym na zapis w systemie teleinformatycznym. W myśl nowych przepisów akcje będą musiały być zarejestrowane w  Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony podmiot zewnętrzny wybrany przez Walne Zgromadzenie.

Dokumenty akcji będą podlegać złożeniu w spółce, a ich moc obowiązująca wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Moc prawną uzyskają wówczas wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

Z początkiem roku 2020  Zarząd Spółki rozpoczął wdrażanie procedur mających na celu sprawne i zgodne z przepisami  przeprowadzenie dematerializacji akcji. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki,  na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2020 roku, dokonało wyboru  spółki  Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS 0000008665) jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki PBW w Warszawie S.A.

Kolejnym krokiem będzie podpisanie przez Zarząd Spółki, z wybranym podmiotem,  umowy o prowadzenie rejestru, która  musi być zawarta przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy do złożenia dokumentów w Spółce .

Spółka jest zobowiązana pięciokrotnie wezwać akcjonariuszy (w treści odrębnych ogłoszeń)  do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Wezwania nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie. Pierwsze wezwanie musi nastąpić do dnia 30 września 2020 r., a ostatnie do 30 stycznia 2021 r.  Wezwania akcjonariuszy do zwrotu wydanych dokumentów akcji publikuje się w taki sam sposób jak zwołuje się walne zgromadzenia  tj. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym                                                      i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki w zakładce „dla akcjonariuszy.