Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 399 Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz §52 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17.12.2025 r. na godz. 13:00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6 – Sala konferencyjna Oficyna 01 Budynek A, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
- Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
- Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.
- Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.