Kategoria: Akcjonariusze

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 399 Ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych oraz §52 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25.06.2026. na godz. 11:00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie przy ulicy Chałubińskiego 4/6 – Sala konferencyjna Oficyna 01 Budynek A, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. 
oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki 
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 399 Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz §52 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17.12.2025 r. na godz. 13:00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6 – Sala konferencyjna Oficyna 01 Budynek A, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 393 pkt 4 Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz §56 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17.12.2025 r. na godz. 12:00, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6 – sala konferencyjna Oficyna 01 Budynek A, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Modlińskiej 17, obejmującej:
   • prawo użytkowania wieczystego gruntu – działka nr 19/2 (z podziału działki 19), KW WA3M/00415051/2, pow. 24 454 m² zgodnie z Decyzją Nr 693/2024 z dnia 21.11.2024 r.;
   • prawo własności budynków niemieszkalnych zlokalizowanych na działce nr 19/2 o łącznej powierzchni użytkowej 2889,00 m²:
     • budynek silnikowni – 300,00 m²
     • budynek magazynu – 799,50 m²
     • budynek warsztatowy (główny) z wyposażeniem – 765,90 m²
     • budynek warsztatu blacharsko-ślusarskiego – 102,70 m²
     • magazyn wyrobów gotowych – 234,60 m²
     • hala napraw sprzętu ciężkiego – 320,90 m²
     • budynek stolarni – 316,40 m²
     • budynek trafostacji – 49,00 m²
   • prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 11 (dok naprawczy), obręb 4-06-13 – Kanał Żerański, o pow. 1 620 m², KW WA3M/00415051/2, pozostającej w użytkowaniu wieczystym PBW S.A. do 05.12.2089 r.;
   • ruchomości stanowiące wyposażenie budynku warsztatowego (głównego) na działce 19/2, ujawnione w wykazie – dokumentacja Przetargu.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dokumentacja w przedmiocie uchwały dostępna jest dla akcjonariuszy w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 399 §1 Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz §52 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30.06.2025 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Modlińskiej 17, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 399 §1 Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz §45 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20.03.2025 na godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Modlińskiej 17, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany przedmiotu zabezpieczenia (obciążenie hipoteką) pożyczki z Funduszu Rozwoju Spółek S.A. w Warszawie.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 399 §1 Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz §45 i §53 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20.01.2025 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Modlińskiej 17, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Modlińskiej 17 oraz prawa własności do budynków.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 399 §1 Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz §45 i §53 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19.11.2024 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Modlińskiej 17, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 399 §1 Ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych oraz §45 i §53 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19.09.2024 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Modlińskiej 17, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 399 §1 Ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych oraz §52 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28.06.2024 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Modlińskiej 17, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.